Коллизия обязательств: как дело о взыскании 1,54 млн евро через арбитраж может установить новые границы применения санкций ЕС к косвенно связанным лицам
Судебный прецедент: исполнение арбитражного решения и санкции ЕС против косвенно связанных лиц
Суд Европейского союза должен дать разъяснение по делу, которое может создать важный прецедент для участников ВЭД. Речь идёт о возможности принудительного исполнения международного арбитражного решения в пользу компании, косвенно связанной с лицом, включённым в санкционный список ЕС.
Латвийская компания SIA Graudu sabiedriba не выполнила контракт на поставку пшеницы швейцарской Grainexport SA. Арбитраж GAFTA постановил взыскать с латвийской стороны 1,54 млн евро в пользу Grainexport. Однако при обращении за исполнением решения в Латвии ответчик заявил, что выплата нарушит санкции ЕС, поскольку единственным акционером Grainexport является российская «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), глава собственника которой (Росимущество) находится под санкциями.
Правовая коллизия:
В законодательстве ЕС нет однозначного определения «связанного лица» (associated person), что оставляет пространство для трактовок национальными регуляторами.
Сталкиваются два принципа:
- Обязательство исполнять иностранные арбитражные решения по Нью-Йоркской конвенции.
- Запрет на предоставление средств для выгоды подсанкционных лиц по регламентам ЕС. Выплата может быть расценена как нарушение публичного порядка.
Юристы отмечают, что регуляторы стран ЕС часто расширительно толкуют понятие «косвенного контроля». Исход дела зависит от того, признает ли Суд ЕС швейцарскую компанию лицом, находящимся под контролем санкционного субъекта.
Решение Суда ЕС, которое ожидается через ~1,5 года, прояснит границы применения санкций к сложным корпоративным структурам. Это создаст важный прецедент для исполнения арбитражных решений, касающихся компаний с российским участием, и определит уровень рисков для европейских контрагентов.
Ситуация развивается на фоне ужесточения финансового контроля: Еврокомиссия предварительно решила включить Россию в «чёрный список» стран с высокими рисками отмывания денег, что уже вызывает увеличение отказов по платежам через банки третьих стран.