Вьетнамские банки ужесточили проверки операций с российскими контрагентами
Вьетнамские банки ужесточили проверки операций с российскими контрагентами
Банки Вьетнама требуют доказательств связи сделок с местной экономикой. С середины 2024 года, после разъяснений OFAC от 12 июня о рисках вторичных санкций, кредитные организации блокируют платежи, когда:
- не подтвержден факт поставки товаров на территорию Вьетнама,
- нет вьетнамского учредителя в компаниях-контрагентах.
Практические последствия для бизнеса:
- Легальные операции (закупки, переработка во Вьетнаме) проходят проверки без сложностей;
- Транзитные схемы, не связанные с реальными активами в стране, сталкиваются с задержками или отказами;
- Банки запрашивают расширенный пакет документов: инвойсы, коносаменты, данные о бенефициарах.
Ситуация отражает общий тренд: нейтральные страны ужесточают контроль под давлением санкционных рисков, но остаются доступными для операций с доказанной экономической целесообразностью.
Присоединиться к Telegram