ЕС рассматривает включение России в "серый список" по противодействию отмыванию средств
ЕС рассматривает включение России в "серый список" по противодействию отмыванию средств
Европейский Союз изучает возможность внесения России в перечень юрисдикций с повышенным риском в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Данная мера рассматривается как элемент стратегии усиления финансового давления на Москву.
Хотя окончательное решение не принято, представители Еврокомиссии подтвердили проработку этого шага. Проект списка ЕС традиционно базируется на оценках FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Однако FATF, несмотря на приостановку членства России в феврале 2023 года, не включила её в свои аналогичные списки. Ряд влиятельных евродепутатов (включая Маркуса Фербера) призывают Комиссию выйти за рамки FATF и провести независимую оценку, фокусируясь не только на формальных нормах, но и на их фактическом применении в России.
Включение в "серый список" ЕС может снять возражения Европарламента против утверждения документа, ранее заблокированного из-за разногласий по статусу других юрисдикций (Гибралтар, ОАЭ).
Последствия и эффективность
Практическое воздействие: Внесение России в список повлечет повышенную проверку транзакций с российскими контрагентами и усилит регуляторную нагрузку на финансовые институты и компании, работающие с РФ.
Стратегический контекст: Шаг станет логичным продолжением санкционной политики ЕС, направленной на ограничение финансовых операций России.
Вопрос эффективности: Ключевой вопрос — практическая результативность. Учитывая уже действующие масштабные ограничения, изолирующие Россию от значительной части международных финансовых потоков (отключение от SWIFT, заморозка резервов), добавление в "серый список" может иметь скорее символическое значение. Оно подчеркнет политическую позицию ЕС, но вряд ли кардинально изменит ситуацию.
Бизнес-издержки: Основной эффект проявится в создании дополнительных операционных сложностей и увеличении затрат на комплаенс для бизнеса, сохраняющего связи с российскими партнерами.